科信技术: 监事会决议公告

• 2023-04-27 00:03:48 来源：证券之星

证券代码：300565      证券简称：科信技术       公告编号：2023-018

              深圳市科信通信技术股份有限公司

         第四届监事会 2023 年第一次会议决议公告

(资料图)

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、监事会会议召开情况

通知。

大厦公司会议室以现场方式召开。

有监事均以现场方式出席。

人员分别是：

  董事会秘书：杨亚坤

  证券事务代表：杨悦纬

的相关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

工作报告的议案》

   公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行

并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大

决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司及全体股东的利益，促进了公司

的规范化运作。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度监事会工作报告》。

   本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

算报告的议案》

   经审核，监事会认为：该报告全面反映了公司 2022 年度整体业绩及主要财

务数据。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露

的《2022 年度财务决算报告》。

   本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

及其摘要的议案》

   经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公

司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》

                                                 《2022

年年度报告摘要》。

   本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

报告的议案》

   经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详

见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度

报告》。

配预案的议案》

   公司 2022 年度利润分配方案为：2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资

本公积金转增股本。经审核，监事会认为：2022 年度利润分配方案符合相关法

律法规及《公司章程》的规定，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利

益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日于

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度拟不进行利

润分配的公告》。

   本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

制自我评价报告的议案》

   经核查，监事会认为：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客

观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况，符合国家

有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司内控不存在明显薄弱环节和重大缺

陷，监事会对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》无异议。具体内容详见

公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制

自我评价报告》《内部控制鉴证报告》。

东及其他关联方资金占用情况的议案》

   经核查，公司监事会认为：2022 年度公司不存在控股股东及其他关联方违

规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联

方使用的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

产减值准备的议案》

  经审核，监事会认为：公司本次计提 2022 年度资产减值准备程序合法、依

据充分，不存在违反《企业会计准则》等相关规定的情况。本次计提资产减值准

备，更有利于企业真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损

害公司和股东利益的行为，不涉及公司实质关联单位和关联人。同意本次计提

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度计提资产减值准备

的公告》。

议案》

  经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是公司根据财政部新修订及颁布

的企业会计准则进行的合理变更，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，符合公司实际情况，能够更

加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。

同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

自有资金进行现金管理的议案》

  经核查，监事会认为：使用闲置自有资金进行现金管理有助于提高资金的使

用效率，同意公司申请使用不超过 20,000 万元人民币闲置自有资金进行现金管

理。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》

  经审核，监事会认为：公司本次向银行等金融机构申请授信并向子公司提供

担保符合公司正常生产经营需要，有利于保障公司及子公司业务发展对资金的需

求，且所担保的子公司为公司全资或控股子公司，担保额度的财务风险处于公司

可控范围之内，预计不会对公司经营及股东利益产生不利影响。同意公司及子公

司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保预计。具体内容详见公

司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2023

年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保预计的公告》。

   本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

年度开展套期保值业务额度的议案》

   公司及子公司拟开展滚动额度不超过 60,000 万元人民币或其他等值外币的

外汇套期保值业务，拟开展滚动额度不超过 30,000 万元人民币的商品期货套期

保值业务，该额度有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年审议

该事项的股东大会召开之日止，同意公司及子公司 2023 年度开展套期保值业务。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

公司及子公司 2023 年度开展套期保值业务额度的公告》。

   经审核，监事会认为：公司及子公司本次开展套期保值业务有利于保障公司

资金安全，对公司经营不存在不利影响。

   本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

提交 2022 年年度股东大会审议

   公司监事 2023 年度薪酬计划为第四届监事会成员在公司担任具体职务的，

执行公司具体岗位薪酬标准，结合任期内公司经营业绩，综合考核后发放，不再

单独领取监事津贴；未在公司担任具体职务的监事，不领取相关津贴。

   根据《上市公司治理准则》的相关规定，所有监事应当对其薪酬事项回避表

决。本议案将直接提交 2022 年年度股东大会审议。

案》

   经审核，监事会同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件规定，并结合公司

实际情况，对《公司章程》进行修订。

  本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

议事规则>的议案》

  经审核，监事会同意公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》及《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件

的有关规定，同时结合公司实际，对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修

订。

  本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

事规则>的议案》

  经审核，监事会同意公司根据《公司法》《上市公司治理准则》及《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》，同时结合公司实际对《监事会议事规则》部分

条款进行修订。

  本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

     三、 备查文件

                      深圳市科信通信技术股份有限公司监事会

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